据台湾媒体报道，岛内刑事局日前接获线报，1名男子涉嫌提供大陆账户进行人民币转账，再以等值的新台币转入对方岛内帐户，每笔交易抽取不到1%左右的手续费，而每日汇兑金额高达1亿3千万元（新台币，下同），获利高达百万元，警方23日上门攻坚逮人。

警方调查，涉嫌从事地下汇兑的高姓男子等6人，2019年3月曾遭查获从事地下汇兑等不法行为，6月后又重起炉灶，并提供大陆“人头账户”让不特定人士汇钱，再以等值的新台币交给对方，并从中抽取不到1%左右的手续费。

警方表示，高某从事的地下汇兑集团单日最多经手的汇兑金额，高达1亿3千万元新台币，每天获利高达1百万元左右，每个月经手超过4亿元新台币，初估不法获利高达1千多万。警方讯后将6人依违反“银行法”、“洗钱防制法”等罪嫌送办。

岛内警方指出，高某等人为了躲避警方追查，每个月都会更换藏匿地点，其中包括小区大楼以及民宿等。警方也当场查扣兰博基尼、保时捷等名车，并查获22万元新台币现金，以及约等值于21万元新台币的多种货币。

警方强调，刑事局为了打击组织、诈欺以及赌博等犯罪，也将持续针对地下汇兑业者加强查缉。警方呼吁，不法分子切勿贪图犯罪利润从事地下汇兑，否则恐将面临3年以上、10年以下的有期徒刑，并可处罚新台币1亿元以下的罚金。